Блог DEBTINDEX | Росфинмониторинг: Внешним юристам необходимо

19.02.18

19 февраля 2018, 12:53

1 928

Росфинмониторинг: Внешним юристам необходимо зарегистрироваться на сайте ведомства / Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 января 2018 г

Росфинмониторинг выпустил письмо о том, что юристы, которые оказывают юридические услуги,
должны создать «Личный кабинет» на сайте ведомства.

Частнопрактикующие юристы должны зарегистрироваться на сайте Росфинмониторинга, сообщило ведомство. Через сервис надо сообщать о подозрительных операциях клиентов и проверять их на причастность к терроризму.

Документ: Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому
мониторингу от 26 января 2018 на сайте ведомства: http://www.fedsfm.ru/news/2974

Юридические компании, нотариусы и адвокаты будут собирать данные о своих клиентах. Росфинмониторинг разработал положение о требованиях к идентификации клиентов.

Юристы перед заключением договора с клиентом, должны будут собрать досье на него.
Если клиент - компания, то нужно будет получить данные о ее регистрации, руководстве,
целях деятельности, финансовом положении, лицензиях и другие данные

Проект нормативного акта: http://regulation.gov.ru/projects#npa=77539

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

19.02.18
13:12

Индекс Дэбт

Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" N 115-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/07246b7fad3b88c5f4f98c2eaac125a6338ac1e1/

Роструд РФ своим письмом №ТЗ/310-6-1 от 26 января 2022 года дал разъяснения работодателям граждан-должников:Федеральная служба по труду и занятости, рассмотрев обращение об удержании работодателем из заработной платы работника-должника денежных средств по ...

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ СМОТРЕТЬ В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2021 № 234-ФЗ «О внесении изменений в ст. 446 ГПК РФ и Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» реализовано право граждан на ежемесячное сохранение денежных ...

Юридическая фирма «Арбитраж.ру» подготовила исследование о применении арбитражными судами правила о списании долгов в процедурах банкротства граждан.Структура исследования: ретроспективный взгляд на правоприменительную практику по списанию долгов граждан за ...

Новые поправки в Налоговый кодекс вносит подписанный Президентом РФ Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 210-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Установленные ...

ФССП РФ опубликовала сведения о вступивших в законную силу решениях судов о признании незаконными действий (бездействия) должностных лиц территориальных органов Федеральной службы судебных приставов и их структурных подразделений за 12 месяцев 2018 годаподробнее по ...

Пряжинский районный суд защитил сотрудника коллекторского агентства, которого оскорбила женщина. Ей придется выплатить моральную компенсацию, сообщили в пресс-службе суда.Содрудник агентства позвонил по телефону жительнице Карелии и напомнил ей о долге. В ...

Верховный Суд РФ: "Действующее законодательство не исключает возможность передачи права требования по кредитному договору с потребителем (физическим лицом) лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, однако такая уступка допускается, ...

Памятка гражданам. Процедура банкротства имеет свои правовые риски и "противопоказания", является не дешевым и не быстрым мероприятием. На рынке по банкротству граждан сформировался "серый/теневой рынок", участники которого имеют одну цель - получить от Вас ...

Ученые выяснили, как долги влияют на работу мозгаХроническая задолженность не только ухудшает психологическое состояние, но и влияет на качество принимаемых решений, в том числе финансовых. Если же человеку помочь вырваться из этого порочного круга, есть шанс, что в ...

Уважаемые Пользователи Системы "Дэбт Индекс", Сервисов "Робо Дэбт", "ФинБот" и других!Напоминаем об необходимости полного заполнения раздела "Профиль" Вашего аккаунта (веб офиса) в Системе "Debt Index"!Обязательно необходимо заполнить графы ...

Разъяснения Роструда о защите работодателем от взыскания прожиточного минимума должника

Образец заявления приставу о сохранении прожиточного минимума на банковском счете

Когда долги граждан не списываются по итогам процедуры банкротства / Обзор судебной практики

Расширен перечень необлагаемых НДФЛ доходов, граждан-должников

Эффективны ли жалобы на судебных приставов? / Судебная статистика ФССП РФ за 2018 год

Карельский коллектор через суд наказал должницу за оскорбления

Банк вправе уступить долг потребителя коллекторам только если кредитным договором это разрешено

Банкротный лохотрон / Банкротные знахари и волшебники / Памятка должникам и кредиторам

Исследование: Долги ухудшают работу мозга

Вниманию Пользователей Системы! Полностью заполняйте свой профиль!